Comunicazione UIF su prelievi e depositi in contanti

Secondo le istruzioni per le comunicazioni oggettive emanate dall'UIF il 28 marzo 2019, le banche dovranno comunicare entro il prossimo 15 settembre tutti i nominativi dei clienti, imprenditori e privati, che dall'1° aprile 2019 effettueranno, nei prossimi mesi solari, prelievi e depositi in contanti superiori ai 10 mila euro sui propri conti.
A tal fine viene precisato che, ai fini del computo di tale somma:

  • i prelievi e i versamenti vanno intesi in via cumulativa senza compensazioni fra operazioni di prelievo e versamento
  • devono essere sommate le operazioni di importo pari o superiore ai 1.000 euro in denaro contante e con una data di esecuzione compresa nel mese solare di riferimento.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo, è prevista a carico delle banche destinatarie, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento al riguardo.


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